Este posibil ca un locuitor al orașului-port și mama sa să fi obținut o îmbogățire ilegală pentru 730 de mii. euro

Potrivit Serviciului de Investigare a Crimelor Financiare (FNTT), în timpul anchetei, ofițerii au constatat că cetățeanul din Klaipėda acordă sume importante de împrumuturi companiilor aferente acestuia, duce o viață de lux, dar nu a declarat oficial niciun bun, eventual în scopul de a evitarea taxelor către stat și cazurile de colectare a executorilor judecătorești.

Pentru a afla proveniența bunurilor aflate în administrare, ofițerii, sub îndrumarea procurorului, au efectuat o anchetă asupra bunurilor sale și ale mamei sale și au constatat că ambii suspecți dețineau semnificativ mai multe bunuri decât se putea obține cu venituri legitime.

În timpul anchetei, s-a constatat că în trei ani, locuitorul din Klaipėda avea peste 522 de mii. euro în numerar pentru acordarea de împrumuturi care, se presupune, nu ar fi putut fi obținute din venituri legitime.

Cercetând toate împrejurările, s-a mai stabilit că mama cetățeanului Klaipėda controlează și ea aproape 210 mii. active EUR, care probabil nu ar fi putut fi dobândite cu venituri legitime.

Cazul a fost transferat la Camera orașului Klaipėda a Tribunalului Districtual Klaipėda.

Codul penal prevede că oricine deține proprietăți în valoare mai mare de 900 MGL, știind că proprietatea nu putea fi dobândită cu venituri legale, se pedepsește cu amendă sau arestare, sau închisoare de până la patru ani.