Vilhelm German, care a fost arestat în cadrul anchetei privind activitățile Foxpay, va căuta restricții mai ușoare: ar dori să fie eliberat și să comunice cu familia sa

„Ne dorim cu adevărat și credem că este oportun să aplicăm și alte măsuri preventive. Fie că acele alte măsuri preventive ar fi schimbate de către instanță, fie dacă procurorul ar alege acele alte măsuri preventive, aici este alegerea anchetei.

Cu toate acestea, clientul consideră că o astfel de măsură preventivă (arestarea – ELTA) este inadecvată, redundantă și inutilă în această anchetă”, a declarat G. Danėlius pentru Elta.

Potrivit avocatului, el și suspectul se gândesc în prezent dacă să facă recurs la decizia instanței de arestare a clientului și să solicite aplicarea unor restricții mai blânde, sau să se adreseze procurorului pentru măsuri preventive mai blânde.

„Desigur, înțelegem că arestarea preventivă – într-o formă sau alta – cu siguranță se va aplica, nimeni nu este împotriva asta, doar credem că arestarea este o arestare preventivă disproporționată și excesivă în această situație. Măsuri de arest preventiv mult mai blânde ar fi cu siguranță suficiente.

Acest lucru poate varia de la cauțiune la o promisiune de a nu pleca sau la terapie intensivă. Vorbim despre alte mijloace care ne-ar permite să comunicăm cu familia, care să nu ne despartă de familie, astfel de mijloace ar fi acceptabile.

Întrucât aceasta (arestarea – ELTA) izolează de familie, din acest motiv considerăm că este redundant”, a predat G. Danėlius.

Săptămâna trecută, Judecătoria Vilnius a permis arestarea lui V. Germanas, unul dintre suspecții din ancheta privind activitățile posibil netransparente ale companiei Foxpay.

Instanța a satisfăcut parțial plângerea procurorului și a permis arestarea bărbatului pentru o perioadă de două luni.

Hotărârea instanței se bazează pe trei motive principale: suspectul se poate ascunde de ofițerii de urmărire preliminară, de procuror și de instanță, poate interfera în procesul de cercetare preliminară și poate comite noi infracțiuni, a spus instanța.

Instanța va anunța că V. German este suspectat de fraudă, luare de mită și legalizare a bunurilor obținute penal.

ELTA amintește că, în cadrul cercetării preliminare de către organele de drept cu privire la activitățile companiei de tehnologie financiară Foxpay, au fost reținute și puse sub acuzare în total 7 persoane, inclusiv proprietarul firmei menționate I. Trinkūnaita, partenerul acesteia V. German și soțul fostului ministru Monika Navickienė Mindaugas către Navick.

Tribunalul districtual Vilnius a permis lui V. Germanas să fie reținut timp de două luni, în timp ce lui I. Trinkūnaitai i sa promis o promisiune scrisă de a nu pleca, iar M. Navickas a fost eliberat pe cauțiune.

Autoritățile dezvăluie că au fost efectuate 32 de percheziții, în cadrul cărora au fost găsite o cantitate semnificativă de numerar, informații tehnice și electronice, cripto-monedă și proprietăți, opere de artă. După cum a fost anunțat, în timpul perchezițiilor au fost găsite un total de 0,5 milioane. numerar EUR.

Potrivit Serviciului de Investigare a Crimelor Financiare (FNTT), ancheta a fost demarată din cauza posibilei legalizări a fondurilor obținute ilegal, abuz, fraudă, delapidare și risipă de bunuri, luare de mită și mită.

În prezent, este stabilit că gruparea complicilor în perioada 2023-2024 eventual legalizat cel putin 17 milioane suma de euro.

De asemenea, pentru a ascunde activitățile de la instituții, eventual s-a plătit mită. În prezent, suma posibilelor mită este de peste 100.000. euro.

Potrivit lui Robert Šadianec, șeful Comitetului pentru sarcini speciale FNTT, în viitor ar putea fi mai mult de 7 suspecți. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că însăși M. Navickienė „nu figurează” în caz și „cel puțin deocamdată”. nu există niciun motiv să o întreb.

Potrivit directorului adjunct al Serviciului de Investigații Speciale (STT), Jovit Raškevičius, în ancheta preliminară declanșată în iunie, serviciul se concentrează pe posibila influență a achizițiilor publice și a spălării banilor legate de serviciile furnizate de Foxpay publicului. sector.

După cum a declarat Artūras Urbelis, procuror-șef al Departamentului de Investigare a Crimei Organizate și Corupției din cadrul Parchetului General, în septembrie s-a decis combinarea diferitelor investigații preliminare într-o singură anchetă, a cărei accent a fost pus pe activitățile Foxpay. companie.

STT a început ancheta în momentul în care Banca Lituaniei efectua o inspecție cu privire la activitățile Foxpay. De asemenea, LB controlează suplimentar serviciile publice furnizate de Foxpay prin sistemul de plată Centrolink, care nu a respectat instrucțiunile băncii centrale.

Foxpay a intrat în vizorul Comisiei guvernamentale de coordonare pentru protecția obiectelor importante pentru asigurarea securității naționale, când aceasta din urmă nu i-a permis proprietarului Foxpay, I. Trinkūnaitei, să achiziționeze compania LITLAB, al cărei acționar principal este soțul lui M. Navickienė. , M. Navickas.

M. Navickienė a susținut că I. Trinkūnaitė este ruda ei îndepărtată – sora soției fratelui soțului ei. Ulterior, 15min.lt a raportat că anul trecut ministrul a zburat la Dubai cu un avion privat împreună cu I. Trinkūnaita și partenerul ei V. Germanus.

M. Navickienė a demisionat din funcția de ministru din cauza scandalului apărut din cauza relațiilor cu I. Trinkūnaite și V. Germanus.