Fosti manageri ai bancii Snoras Vladimiras Antonovas si Raimondas Baranauskas au fost gasiti vinovati in lipsa, condamnati la peste 10 ani de inchisoare.

Au fost găsiți vinovați pentru o valoare mare – peste 509 milioane. EUR – delapidarea bunurilor „Snor”, ​​risipă de bunuri de mare valoare, faliment penal, legalizarea bunurilor dobândite penal.

Aceștia au mai fost condamnați pentru gestionarea frauduloasă a contabilității băncii, abuz de funcție în scop material sau alt câștig personal, fals în documente legate de contabilizarea titlurilor băncii în bănci străine și folosirea de documente falsificate.

„A adus banca în faliment. Falimentul este un stat în care banca nu își poate îndeplini obligațiile”, a declarat Gintaras Dzedulionis, judecătorul care a anunțat verdictul.

Instanța i-a condamnat pe ambii condamnați la aceeași pedeapsă cerută de Parchetul General – 10,6 ani închisoare.

„Antonovs, în calitate de persoană echivalentă cu un funcționar public, împreună cu acționarul, președintele consiliului de administrație Raimonds Baranauskas și șeful administrației, au organizat și deturnat bunurile aparținând băncii, suma totală a activelor delapidate este de 509 milioane. 813 mii 292 de euro și 60 de cenți de euro.

Prejudiciul cauzat creditorilor „Snor” este de 466 milioane 675 mii 691 euro 77 cenți”, a spus G. Dzedulionis.

Judecătorul a arătat că infracțiunile au fost atent planificate și au durat mult timp.

„S-a demonstrat că proprietatea deturnată se află la locul său și în posesia băncii Snoras”, a spus judecătorul.

Potrivit judecătorului, V. Antonovas și R. Baranauskas, gestionând defectuos în mod deliberat banca, împreună cu membrii grupului organizat, au deturnat suma de mare valoare de 509 milioane 813 mii euro.

„Lietuvos bankas, în calitate de instituție de supraveghere, a inspectat băncile private, Snoro bank nu a făcut excepție – în fiecare an se întocmia un certificat de inspecție și se enumerau diverse deficiențe.

După schimbarea conducerii băncii în 2011, acele neajunsuri au fost analizate destul de categoric și s-a cerut să se arate unde sunt banii.

Naglis Stanciks, vicepreședintele Băncii „Snoras”, urmând instrucțiunile lui Antonovs și Baranauskas, a mers la Zurich, a mers la băncile unde trebuia să fie banii și le-a cerut certificate.

Conținutul certificatelor a fost neutru, că imobilul a fost transferat, în ale cărui conturi se află și nu există date că a fost gajat, a fost prezentat în așa fel încât imobilul să fie acolo”, a spus judecătorul.

N. Stancikas a folosit propoziția din aceste certificate că proprietatea nu este gajată, utilizarea sa nu este restricționată, a lipit această propoziție în certificat, apoi i-a transmis-o lui R. Baranauskas, care apoi a transmis astfel de date Băncii Lituaniei.

Neavând încredere în datele furnizate, conducerea Băncii Lituaniei la acea vreme a apelat la Elveția, la autoritatea lor de supraveghere bancară, și le-a cerut să furnizeze date despre banii „Snoro” din băncile lor. S-a primit răspunsul că „Snoras” nu are active în băncile elvețiene.

„După anunțarea moratoriului, Banca Lituaniei s-a făcut – a strâns tot materialul, a primit informații de la bănci elvețiene, din Austria, Germania, iar specialiștii au ajuns la concluzia că banca „Snoras” este în insolvență, că obligațiile financiare depășesc fondurile reale disponibile. Banca a fost declarată în stare de insolvabilitate și falimentară”, a spus judecătorul despre împrejurările stabilite în cauză.

Potrivit judecătorului, la finalul cercetării cauzei, una dintre băncile elvețiene a recunoscut că „Snoras” a suferit prejudicii din cauza neajunsurilor activităților lor organizatorice și a despăgubit cu bună-credință 105 milioane. euro.

V. Antonov a fost găsit vinovat de 8 infracțiuni.

„Toate împrejurările cercetate ale cazului arată că Antonov a fost principalul organizator al faptelor criminale”, a spus judecătorul G. Dzedulionis.

Verdictul publicat nu este definitiv și poate fi în continuare contestat la Curtea de Apel lituaniană.

Ambii inculpați nu s-au prezentat niciodată în sala de judecată, din 2011. sunt cautati de politie, pe 16 noiembrie 2011 nationalizatul „Snor” a fost dat in faliment in decembrie.

Întrucât foștii manageri ai „Snoro” se ascund în străinătate, Lituania nu are dreptul de a-i urmări – legea prevede o astfel de posibilitate dacă o persoană se ascunde și evită instanța. Ambii inculpați au fost reprezentați în instanță de avocați desemnați de stat.

Cercetarea preliminară, pe care Parchetul General a început-o în 2011. la final, a fost efectuată de ofițerii Serviciului de Investigare a Crimelor Financiare (FNTT).

Ancheta, care a fost organizată și controlată de procurorii Departamentului de Investigare a Criminalității Organizate și Corupției din cadrul Parchetului General, a fost demarată după primirea și evaluarea informațiilor Băncii Lituaniei despre încălcările identificate în banca „Snoro” și posibile infracțiuni împotriva sistemului financiar, proprietății și serviciului public al țării.

ELTA amintește că V. Antonov și R. Baranauskas au fost acuzați în lipsă de delapidare de bunuri de mare valoare ale „Snoro”, risipire de bunuri de mare valoare, faliment penal, legalizarea bunurilor dobândite penal, gestionarea frauduloasă a contabilității bancare, abuz de funcția oficială pentru obținerea de proprietăți sau alte beneficii personale, din cauza falsificării documentelor legate de contabilitatea titlurilor de valoare deținute de bănci în bănci străine și a utilizării documentelor falsificate.

„În cursul cercetării preliminare, datele culese de Parchetul General și FNTT ne permit să afirmăm în mod rezonabil că din 2008 din toamna anului 2011 vara, au fost efectuate 35 de operațiuni de mare valoare (de la 5 milioane la 74 de milioane de euro) de transfer de fonduri și valori mobiliare ale „Snoro” în conturile personale din băncile care operează în Confederația Elvețiană.

De asemenea, se crede că din 2009 până în 2011 Au fost efectuate 2 tranzactii potential ilegale de mare valoare cu activele Snoro, rezultand risipa de active apartinand bancii si o pierdere de 14,5 milioane. Pierdere EUR”, a anunțat parchetul în momentul în care dosarul a fost predat instanței.

Rusia a furnizat informații Parchetului General al Lituaniei că lui R. Baranauskas i s-a acordat statutul de refugiat. După cum a anunțat anterior, V. Antonov este cetățean rus.

În urmă cu o săptămână, Judecătoria Vilnius a primit documente de la avocat, documentele indicate în cerere că V. Antonov a fost supus programului de protecție a martorilor la Moscova. După încheierea perioadei de protecție, persoana a dispărut a doua zi.

„Tatăl lui Antonov a făcut cerere la poliție în martie, cerând o anchetă preliminară, presupunând că fiul său ar fi putut fi ucis.

Decizia de deschidere a unei anchete preliminare a fost luată. În octombrie, tatăl a făcut apel la instanță pentru a-și declara fiul mort. Nu există încă rezultate”, a spus judecătorul G. Dzedulionis.

Judecătorul care a anunțat sentința a spus că arestarea preventivă dispusă anterior pentru V. Antonov și R. Baranauskas rămâne valabilă.