Ieva Trinkūnaitė consideră că decizia Băncii Lituaniei de a revoca licența Foxpay este o represiune

„Nu sunt de acord nu numai cu aceasta, ci și cu multe alte decizii atât ale Băncii Lituaniei, cât și ale altor instituții. În opinia mea, deciziile se iau inert, fără evaluare obiectivă, dar căutând artificial modalități de a justifica pedeapsa cât mai aspră.

Într-o perioadă foarte scurtă de timp, m-am confruntat cu hărțuire și hărțuire la diferite niveluri”, a spus ea într-o declarație transmisă presei vineri seară.

După decizia LB, Foxpay nu mai poate oferi niciun serviciu financiar. Potrivit băncii, licența companiei a fost retrasă pentru că nu a respectat cerințele de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și nu a identificat în mod corespunzător clienții și reprezentanții acestora.

Potrivit acestuia, acționarul Foxpay, I. Trinkūnaitė, care este suspectat împreună cu alte persoane într-un caz financiar de amploare, nu îndeplinește cerințele actelor juridice impuse acționarilor. Potrivit LB, compania nu a gestionat conflicte de interese atunci când au fost furnizate servicii clienților legați de I. Trinkūnaita sau membrilor consiliului de administrație al companiei.

„Se pare că anumite decizii au fost luate în urmă cu ceva timp, iar elementul show (show – BNS) a fost necesar pentru atingerea obiectivelor indirecte. Drept urmare, nu doar drepturile omului au fost menționate cu tărie, ci și afacerea care plătește bani la buget a fost distrusă, de parcă erau deja prea mulți bani pentru apărare în ea”, a spus I. Trinkūnaitė.

De asemenea, LB a constatat că în timpul inspecției, o persoană strâns legată de I. Trinkūnaita și care a fost condamnată de multe ori a participat efectiv la activitățile instituției.

Banca Centrală nu a dat numele, dar oamenii legii l-au arestat pe colegul de cameră al lui I. Trinkūnaitė, Vilhelmas Germanas, care a fost condamnat anterior pentru infracțiuni financiare. Datorită legăturilor cu acesta, comisia guvernamentală pentru verificarea tranzacțiilor strategice l-a recunoscut pe I. Trinkūnaitė că nu îndeplinește interesele securității naționale.

I. Trinkūnaitė însăși a spus că va discuta despre acțiuni suplimentare cu avocații.

„Este cu adevărat dezamăgitor că ne aflăm la ani lumină de democrația occidentală în timp ce o promovăm. (…) și dacă vom decide să continuăm această luptă inegală, vom face recurs la decizii”, a menționat ea.

Inspecția neprogramată a Foxpay pentru perioada cuprinsă între 30 septembrie 2022 și 20 martie a acestui an a fost efectuată de LB în martie-iulie a acestui an.

Oamenii legii au raportat la mijlocul lunii octombrie că o anchetă preliminară la scară largă care implică Foxpay, care este în desfășurare atât pentru infracțiuni de proprietate, cât și pentru corupție, ar fi putut fi legalizată în limita a 17 milioane de dolari. EUR, plătiți 100 de mii mită în valoare de EUR.

Șapte suspecți au fost arestați în timpul anchetei preliminare de către autorități la mijlocul lunii octombrie, printre care I. Trinkūnaitė, colegul ei de cameră V. Germanas și Mindaugas Navickas, soțul fostului ministru al asigurărilor sociale și muncii, Monika Navickienė.

După cum a raportat portalul „15min”, trei foști și actuali angajați ai grupului de tehnologie financiară „iSun” fondat în Elveția de I. Trinkūnaitė și V. Germanos Alfonsas Ambrazas, Ingrida Jezepčikienė și Karolina Diržininkienė au fost de asemenea reținuți.

I. Trinkūnaitė și M. Navickas au fost eliberați pe cauțiune, și celorlalți suspecți li s-au dat măsuri preventive mai ușoare decât V. German.

Foxpay are o licență pentru instituția de monedă electronică din 2017.