Banca LB URB a alocat 290 de mii. o amendă de EUR

Potrivit Băncii Centrale, după o inspecție programată și după ce a găsit deficiențele activității, Bankas -ul Urbo și -a depus planul de înlăturare, iar ulterior a informat că o mare parte din ele este în prezent înlăturată, banca continuă să consolideze prevenirea spălării banilor.

„Având în vedere acest lucru, LB a fost de acord cu propunerea Băncii de a încheia un acord administrativ și a impus măsuri de impact”, a spus LB.

Printre aceste măsuri, o amendă și un avertisment pentru procedurile de control intern referitoare la funcțiile și responsabilitatea unităților Băncii, gestionarea interesului și a informațiilor privind riscurile relevante ale spălării banilor și prevenirea finanțării teroriste.

Potrivit LB, Urbo Bankas nu a constatat cazuri conform cărora deficiențele LB au avut un impact asupra clienților săi sau a utilizat scopuri de spălare a banilor.