Cazul a fost trimis la Lituania pentru importat și nu a fost declarat aproximativ 416 mii. euro

După cum a declarat biroul procurorului, cei doi rezidenți Kaunas din NB și RM și PP rezident din Vilnius au fost acuzați de contrabandă. Vilnius PP și rezidentul de la GP în Vilnius au fost acuzați de îmbogățire ilegală.

Potrivit dosarului penal, în mai 2022, acuzat PP, NB și RM, acționând într -un grup organizat, a organizat contrabandă cu numerar din Regatul Unit în Republica Lituania.

„Ancheta a constatat că acuzatul, sub pretextul unei companii care desfășoară activități de transport de marfă, a adus aproximativ 416.000 EUR din Regatul Unit în Lituania, care trebuia să fie declarat, dar complici, a efectuat bani, a evitat controlul vamal și nu a declarat bani”, a declarat biroul procurorului într -un comunicat de presă.

Potrivit forțelor de ordine, s -a constatat că acuzatul, de către o mașină de marfă prin granița statului polonez -ituanian, a transportat un kilogram mare de Sterling într -o ascunzătoare specială, care, suspectată, a fost înlocuită de complici ai euro din Polonia.

Potrivit anchetei, banii aduși în Lituania au fost transferați în Lituania RM, care a trebuit să -l transfere la PP din Vilnius, dar RM a fost reținut de polițiști.

Se crede că doi rezidenți ai Vilnius GP și PP, cu diverse operațiuni financiare, din 2015 Până în 2022 Sfârșitul lunii mai a obținut active cu valoare foarte mare din veniturile ilegale.

Conform anchetei pre -triale, acuzatul a folosit peste 251 de mii de GP pentru a achiziționa proprietatea. și Vilnius pp – mai mult de 775 mii. Euro care nu au putut fi achiziționate legal.

Codul penal prevede o amendă sau o închisoare de până la opt ani pentru contrabandă.

Pentru îmbogățirea ilegală, sunt impuse o amendă, închisoare, arestare sau închisoare de până la patru ani.

Cazul penal a fost trimis la Curtea Regională Kaunas.