Cazul rupt de TVA a fost trimis la Curte, iar printre acuzatul, cunoscutul om de afaceri Rimandas Stonys

Statul ar fi putut fi făcut cu peste 1,3 milioane de dolari. Daune la EUR.

Cazul de 71 -Year -old R. Stonis și alte patru persoane a fost trimis la Curtea Regională Kaunas.

„Confirmăm că persoana pe care o menționați este una dintre acuzații în acest caz”, a spus Agnė Pociūtė, o purtătoare de cuvânt a parchetului districtului Kaunas.

Procurorul a anunțat luni că procurorul parchetului districtului Kaunas a întocmit un rechizitoriu și a trimis dosarul penal la instanță, cu cinci părți acuzații împotriva unei posibile abducție a TVA într -un grup organizat.

În cazul de față, acuzațiile de fraudă au depus și o companie privată limitată (UAB).

Potrivit dosarului penal, din 2020 August până în 2021 În martie, compania, angajații companiei și directorii altor companii, ar fi putut înregistra compania cu operațiuni economice eșuate în domeniul facturilor Fake TVA, folosind facturi de TVA presupuse false.

În timpul anchetei pre -triale, s -a stabilit că, potrivit documentelor de contabilitate false cunoscute emise de alte companii și companii, presupusele peste 9 mii au fost oficializate. Achiziționarea de tone de semințe de viol și 26 de tone de ulei de viol de viol și vânzările companiei de semințe de rapiță, serviciile de încărcare a uleiului de viol și de încărcare a petrolului către alte companii sunt emise de către companie.

Se estimează că încorporarea datelor false despre contabilitatea companiei pe peste 300 de facturi fictive și reducerea obligației fiscale a companiei la bugetul de stat, s -au evitat peste 1 milion de dolari. 363 mii. TVA, provocând astfel daune materiale statului Lituania.

Ancheta pre -trială a fost organizată și condusă de procurorii celei de -a treia divizii de urmărire penală a parchetului regional Kaunas, iar ancheta a fost realizată de oficialii Serviciului de Investigare a Criminalității Financiare (FCIS).

Codul penal prevede o amendă sau o închisoare de până la opt ani pentru acest tip de fraudă.

Cazul penal a fost trimis la Curtea Regională Kaunas.

Elta amintește că R. Stonys și alți suspecți au fost reținuți în 2021. În martie. Omul de afaceri a petrecut câteva zile în arest. Unii dintre suspecți au fost apoi arestați, iar arestarea domnului Stonis nu a mers în instanță.

Apoi, 85 de ofițeri din unitățile FCIS, poliția și serviciile de securitate publică din Kaunas, Klaipėda și Vilnius au efectuat peste 30 de căutări în Kaunas, Klaipėda și Vilnius.

FNTT a anunțat că un posibil organizator al criminalității a fost condamnat cu 13 ori mai devreme pentru infracțiuni financiare similare și este cunoscut de Eismo din 1994.

După ce a petrecut mulți ani în închisori, organizatorul a fost condamnat pentru o fraudă pe scară largă prin impozit pe valoare adăugată (TVA) de combustibil, metal, lemn, materiale de construcție și în ultimii ani, infracțiunile au fost comise de produsele petroliere.

R. Stonys a controlat anterior compania Dujotekana, care a fost unul dintre cei mai mari importatori de gaze de Gazprom din Lituania din Lituania.