Dealerii auto Klaipeda sunt trimiși în instanță – nu pot fi plătite peste 3,5 milioane. Euro (video)
Ancheta pre -trială a fost realizată de oficialii Serviciului de Investigare a Criminalității Financiare (FCIS), iar ancheta a fost organizată de biroul de procuror regional Klaipėda.
Potrivit sondajului, cinci companii din Klaipeda s -au angajat în comerțul cu mașinile uzate, iar managerii lor au folosit o schemă de marjă bine cunoscută pentru oficialii pentru a evita impozitele din Ungaria pentru a evita impozitele către stat.
Este posibil ca directorii Klaipeda să fi inclus documente care înfățișează operațiunile propriilor companii timp de trei ani și jumătate.
Documentele au declarat că lituanienii de la companii maghiare ar fi achiziționat 2453 de vehicule cu defecte pentru peste 20 de milioane de dolari. euro.
Conform dovezilor colectate de oficialii FCIS, aceste vehicule au fost cumpărate la licitații americane și canadiene în 2020-2022, iar companiile maghiare au fost folosite pentru a evita să plătească impozit pe valoare adăugată (TVA) la bugetul lituanian.
Pe baza conturilor de vânzări maghiare potențial false, 2020-2022. Persoanele Klaipeda, prin aplicarea ilegală a unei scheme speciale de plată a marjelor, pe baza vânzărilor de vehicule și a datelor înregistrate pe operațiunile financiare efectuate în contabilitate ale companiilor lor și au depus declarații la Inspectoratul fiscal de stat (STI).
Oficialii FNTT estimează că, în acest fel, bugetul de stat a evitat să plătească peste 3,5 milioane de dolari. TVA și aproape 6 mii EUR. Impozitul la firma EUR.
În timpul anchetei pre -triale, proprietatea suspecților a fost restricționată cu o valoare totală de aproape 2 milioane de dolari. euro. Ancheta a fost strâns colaborată cu oficialii Eurojus și Europol.
Procurorul procurorului regional Klaipėda, care a condus ancheta, a scris rechizitoriul și a trimis cazul instanței.
Instanța poate impune cea mai severă pedeapsă de până la opt ani de închisoare de venit, când valoarea impozitului depășește 900 MSL depășește 900 MSL.
Contabilitatea financiară frauduloasă este cea mai gravă pedepsită prin închisoare de până la patru ani.