Prins în 8 dealeri auto – acuzat că a evitat mai mult de jumătate de milion de euro

Funcționarii Serviciului de Investigare a Criminalității Financiare (FCIS), care desfășurau o anchetă pre -trială, au constatat că directorul companiei înregistrat în Lituania, care acționează cu alte 7 persoane și vânzarea de mașini, poate utiliza datele personale ale cetățenilor din țara a treia și companii înregistrate înregistrate în Lituania și Regatul Unit și Irlanda.

Funcționarii bănuiesc că mașinile importate din SUA, Norvegia și Canada sunt efectuate prin ascunderea adevăratei valori a mașinilor și pentru a evita plata impozitului adăugat (TVA) la bugetul lituanian.

Datele colectate sugerează că suspecții au folosit, de asemenea, companii potențial înregistrate în Ungaria pentru a forma un vânzări de 0 % nejustificat. Rata TVA, evitând astfel TVA la bugetul de stat sau pierzând alte obligații fiscale.

În timpul anchetei pre -triale, oficialii au efectuat analiza vânzării vehiculelor existente în ultimii 3 ani, ceea ce a arătat clar că directorul companiei înregistrat în Lituania, potrivit datelor TPSAIS, a declarat peste 3 mii. Achiziția de vehicule.

Se estimează că peste 700 de mașini au fost vândute persoanelor naturale sau juridice din Lituania, ceea ce indică informațiile care nu pot fi realitate în declarații – prețul de achiziție al unei mașini achiziționate la licitație și mașina în sine este transferată la o treime – Cetățean de partid.

S -a observat că în aceeași zi sau după câteva zile ale unei terțe părți sau a uneia dintre companii vinde o mașină unui rezident lituanian, doar la un preț mult mai mare care corespunde prețului pieței.

Se suspectează că se presupune că cel puțin 500.000 au fost evitați prin lanțul de tranzacții fictive. 1 milion EUR pentru a plăti impozite bugetului de stat.

Pentru a colecta cât mai multe dovezi ale anchetei, oficialii FNTT din Klaipėda, Vilnius, Kaunas și Šiauliai au efectuat 18 căutări în reședință, locuri de muncă și mașini. În timpul căutării, au fost găsite și luate documente, RMN, computere etc. legate de comerțul cu mașini.

Ancheta pre-proces este condusă de procurorul Diviziei a 3-a procuror a procurorului regional Vilnius. Ancheta pre -trială este continuată.

Instanța poate impune cea mai severă pedeapsă pentru până la opt ani de închisoare pentru o proprietate străină cu valoare mare sau evitarea unei obligații de proprietate cu valoare foarte mare.

Pentru evaziune fiscală, atunci când valoarea impozitelor depășește 900 MSL, instanța poate impune cea mai severă pedeapsă de închisoare de până la opt ani.

Contabilitatea financiară frauduloasă este cea mai gravă pedepsită prin închisoare de până la patru ani. Falsificarea documentelor, care au provocat daune semnificative, este cea mai gravă pedepsită prin închisoare de până la cinci ani de închisoare.